Check-in

Servizio confronto Liste

Check-in

 

Check-in è il servizio di gestione del confronto tra soggetti da controllare

– clientela già acquisita o in fase di valutazione -

e liste di sorveglianza.

 

Tiene traccia delle decisioni prese e consente di motivare le scelte

e di allegare opportuna documentazione.

 

Servizio di consultazione puntuale on line in fase di identificazione del cliente

Accesso a:

  • Liste Terroristi, pubblicate da ONU OFAC e Gazzetta Europea
  • Liste PEP (Personalità politicamente esposte, italiane e straniere)
  • Liste PIL (Politici Italiani locali)
  • Liste Reati di natura patrimoniale
  • Watchlist e blacklist contenenti le informazioni relative a nominativi relativi a persone “ricercate” da governi, autorità investigative nazionali e internazionali

Richiesta di attivazione una tantum del servizo di verifica di tutta la clientela

Il servizio, attivabile a richiesta del cliente, consente di confrontare massivamente tutta la clientela con le liste di sorveglianza.

Richiesta di attivazione del servizio di consultazione on line e alerting automatico per verificare la presenza dei nominativi a ogni aggiornamento delle liste

Costante confronto tra elenco clienti nuovi e già acquisiti e liste di sorveglianza aggiornate

Servizio di alerting che segnala la presenza del cliente in una delle liste di sorveglianza