CommaSOS
Obbligo di Segnalazioni Sospette
CommaSOS
Il servizio CommaSOS permette il calcolo automatico degli indici di anomalia ed elabora la comunicazione delle Segnalazioni Sospette antiriciclaggio all’Unità di Informazione finanziaria – UIF – secondo gli standard previsti dalla normativa.
Servizio identificazione e generazione segnalazioni operazioni sospette
Generazione dell’operazione sospetta nel formato standard previsto dalla normativa
Servizio di invio segnalazione a UIF e monitoraggio degli esiti
Servizio confronto liste terrorismo
Confronto e verifica in tempo reale della presenza del cliente nelle liste antiterrorismo al fine di predisporre in maniera automatica la segnalazione sospetta
Costante confronto tra elenco clienti già acquisiti e liste aggiornate
Servizio di alerting che segnala la presenza del cliente in una delle liste e predisposizione della segnalazione sospetta
A disposizione dell’operatore
Pannello di controllo accessibile via web per:
- Visualizzare le segnalazioni effettuate
- Visualizzare i ritorni dell’Unità di Informazione Finanziaria
