Saggio3D

Servizio di Conservazione dei dati antiriciclaggio

Saggio3D

 

Il servizio Saggio3D conserva i dati relativi alle operazioni in oro effettuate dalla clientela estraendoli da Gestione Oro. Gestisce tutto il flusso delle informazioni utili ai fini delle disposizioni Antiriciclaggio per la conservazione dei dati.

 

Il pannello di controllo a disposizione dell’operatore agevola la navigazione dei dati in caso di ispezioni da parte delle autorità competenti.

 

Servizio gestione dati antiriciclaggio

Gestione e conservazione dei dati relativi alle operazioni in oro ai fini antiriciclaggio mediante recupero automatico dei dati da Gestione Oro. Le registrazioni incomplete vengono conservate in un apposito registro a disposizione dell’operatore per il completamento, e delle autorità in caso di ispezione.

 

A disposizione dell’operatore

Strumenti per il completamento delle informazioni mancanti

Ricerche puntuali e di massa atte a soddisfare le richieste effettuate dalle autorità competenti e dalle funzioni interne per la ricerca di informazioni contenute nel registro antiriciclaggio