CommaSOS

Obbligo di Segnalazioni Sospette

CommaSOS

 

Il servizio CommaSOS permette il calcolo automatico degli indici di anomalia ed elabora la comunicazione delle Segnalazioni Sospette antiriciclaggio all’Unità di Informazione finanziaria – UIF – secondo gli standard previsti dalla normativa.

 

Servizio identificazione e generazione segnalazioni operazioni sospette

Generazione dell’operazione sospetta nel formato standard previsto dalla normativa

Servizio di invio segnalazione a UIF e monitoraggio degli esiti

 

Servizio confronto liste terrorismo

Confronto e verifica in tempo reale della presenza del cliente nelle liste antiterrorismo al fine di predisporre in maniera automatica la segnalazione sospetta

Costante confronto tra elenco clienti già acquisiti e liste aggiornate

Servizio di alerting che segnala la presenza del cliente in una delle liste e predisposizione della segnalazione sospetta

 

A disposizione dell’operatore

Pannello di controllo accessibile via web per:

  • Visualizzare le segnalazioni effettuate
  • Visualizzare i ritorni dell’Unità di Informazione Finanziaria