Attivo il servizio di consultazione delle liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Con LexGold è possibile attivare un servizio esclusivo di controllo della clientela ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio e antiterrorismo conformemente ai Dgls 90/2017 e 92/2017.
La nuova normativa antiriciclaggio impone agli operatori del comparto aurifero di segnalare alle autorità competenti i comportamenti anomali dei nuovi clienti e della clientela già acquisita.
Per far questo è necessario sapere se il cliente è presente o meno in una delle liste di controllo:
- Liste contrasto al terrorismo pubblicate da ONU OFAC e Gazzetta Europea Terroristi
- PEP: Persone Politicamente Esposte, italiane e straniere
- PIL: Politici Italiani Locali (Sindaci, amministratori, ecc)
- Reati patrimoniali
La verifica della presenza del nominativo del cliente nelle liste di controllo è dato obbligatorio richiesto dalle autorità prima di effettuare la segnalazione sospetta cui gli operatori del comparto aurifero sono obbligati dai Dgls 90/2017 e 92/2017.
Verificare l’identità del tuo cliente non è mai stato così semplice.
Con LexGold è possibile consultare online le Liste di controllo senza installare alcun software.
E' possibile scegliere diverse modalità di utilizzo delle Liste di controllo, in base alle necessità aziendali e operative:
- Consultazione puntuale on line dei nuovi clienti
- Richiesta di attivazione una tantum del servizo di verifica di tutta la clientela
- Richiesta di attivazione del servizio di alerting automatico che avverte della presenza di un tuo cliente in una nuova lista pubblicata.
